银行卡境外交易自查报告(9月1日起银行卡境外消费超1千发卡机构需上报信息是真的吗)

1.9月1日起银行卡境外消费超1千发卡机构需上报信息是真的吗

国家外汇管理局2日表示,2017年9月1日起,境内发卡金融机构向外汇局报送境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等值1000元人民币以上的消费交易信息,完善银行卡境外交易统计,维护银行卡境外交易秩序。

当前,银行卡已成为个人出境使用最主要的支付工具。据统计,2016年境内个人持银行卡境外交易总计超过1200亿美元。

外汇局表示,国内现行银行卡境外交易国际收支统计主要采用总量统计模式,随着国际协作中有关反洗钱、反恐怖融资、应对税基侵蚀等要求的增加,银行卡跨境交易统计在金融交易透明度、统计数据质量等方面需要进一步提升。

为完善银行卡境外交易统计,维护银行卡境外交易秩序,外汇局近日发布《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》,规定自2017年9月1日起,境内发卡金融机构向外汇局报送境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等值1000元人民币以上的消费交易信息。

外汇局相关负责人表示,开展银行卡境外交易信息采集,不涉及银行卡境外使用的外汇管理政策调整,外汇局将继续支持和保障个人持银行卡在境外经常项下合规、便利化用卡。银行卡境外交易信息由发卡金融机构报送,个人无需另行申报,不增加个人用卡成本,外汇局将依法保护持卡人信息安全。

2.pos商户自查报告怎么写

根据县政府统一安排和部署,我行的民主评议行风活动已按照要求完成了宣传发动、征求意见、自查自纠等阶段。为确保此项工作不走过场,取得实效,我行对征求到的意见和建议进行认真梳理汇总,高度重视,认真查找原因,研究整改措施,积极抓好整改(文案中国,原创代写各类稿件)务求取得实效。现将整改工作的有关情况报告如下:

一、高度重视,认真对待

今年以来,民权支行从全局发展的高度充分认识政风行风评议工作的重要意义,根据系统统一安排,结合单位实际,及时制定了年度行评工作方案,分阶段明确了工作重点,成立了领导小组,扎实有效地开展了一系列工作。针对市纠风办反馈给我行的行风评议群众代表提出的意见和建议,我行高度重视,认真对待,一是迅速召开会议,统一思想,提高认识,端正态度,确定整改的重点内容。

二、明确责任,量化任务

按照谁主管谁负责、谁的问题谁整改的要求,主要领导亲自抓,分管领导各负其责,各部室具体负责各自业务范围内的整改工作,各部室负责人为具体责任人(文案中国,原创代写各类稿件),明确整改标准和整改时限,确保整改各项措施的落实。

三、一边抓整改,一边抓巩固

行风评议我行的主要问题集中在办理业务速度慢,客户等待时间长上,我行对此进行了迅速整改,八月份我行新装修营业厅已投放使

用,从而结束了长达三个月临时营业场所,新增设了2个柜员窗口,新营业厅环境优美,设施齐全,与临时营业场所相比有了全面改观。(文案中国,原创代写各类稿件)同时我行狠抓文明优质服务和技术练兵,要求,各个岗位服务到位,完全按照我行服务标准严格执行,每天对服务进行检查,对发现的服务问题及时进行处理,若属于员工的问题进行重罚;全面加强技术练兵工作,制定技术练兵方案,对于能手级员工进行重奖,对于长期技术不达标员工要待岗培训直至清退。经过整改我行服务水平得到全面提升,客户满意度大大提高。今后,我行要把整改主要内容目标化、制度化,对一时不可能解决的问题研究长效措施分步整改,常抓不懈。力求通过整改,解决好我行工作作风中存在的一些实际问题,进而推动整体工作,通过整改收到实实在在的效果。

3.银行为何采集境外消费交易信息

日前,国家外汇管理局发布《关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》(以下简称通知),规定自9月1日起,境内发卡金融机构需向外汇局报送境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等值1000元人民币以上的消费交易信息。

对于这项新规出台,外汇局表示,是为维护银行卡境外交易秩序,打击洗钱、恐怖融资等违法犯罪行为。

据了解,当前,银行卡已成为中国公民个人出境使用最主要的支付工具。去年境内个人持银行卡境外交易总计超过1200亿美元。然而,随着国际协作中,有关反洗钱、反恐怖融资、应对税基侵蚀等要求的增加,国内现行的银行卡境外交易国际收支的总量统计模式,已经与现实需求出现不相适应的地方。

“银行卡跨境交易统计在金融交易透明度、统计数据质量等方面需要进一步提升。因此,着眼于改进数据统计、加强市场监测,外汇局需要完善金融机构报送银行卡境外交易信息管理。”外汇局有关负责人表示。

事实上,为维护国家金融安全,遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪行为,有关部门曾多次收紧境外交易信息申报标准。如2016年年底,中国人民银行正式公布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,规定自2017年7月1日起,降低大额现金交易报告标准,对大额跨境超过20万元人民币的交易,现金或转账超过5万元人民币或等值的1万美元的外汇交易,银行都需上报。

此外,有外媒声称,该项规定是在中国经济放缓、人民币贬值压力增大、资本外流严重等形势之下所采取的举措。对此,外汇局有关负责人对本报记者表示,此次银行卡境外交易数据采集,是外汇局基于完善数据统计的既定工作,与当前经济、外汇形势并无直接关系。今年以来,人民币汇率保持基本稳定,跨境资金流动趋向总体平衡,未来仍有望保持稳定态势。

银行卡境外交易自查报告

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